14 cetateni romani acuzati de FBI pentru comiterea unor escrocherii bancare prin Internet

În urmă cu două zile, procurorul statului american Connectitut şi un agent special al Biroului Federal de Investigaţii din cadrul Ministerului Justiţiei au anunţat public (vezi aici) despre finalizarea unei anchete împotriva unui număr de 14 cetăţeni români acuzaţi de escrocherii de tip “phising”. Prin utilizarea Internetului şi prin fraudă, cei in cauza au încercat şi au obţinut informaţii personale şi financiare, respectiv nume, adrese, conturi bancare, numerele cărţilor de credit şi ale securităţii sociale,  referitoare la un număr important de persoane, prin trimiterea, folosind poşta electronică, a unui număr mare de mesaje contrafăcute, în numele unor bănci, instituţii financiare şi alte companii existente în realitate.    

Cetăţenii români implicaţi în acest caz sunt: Ciprian Dumitru Tudor, Mihai Cristian Dumitru, Bogdan Boceanu, Bogdan-Mircea Stoica, Octavian Fudulu, Iulian Schiopu, Răzvan Leopold Schiba, Dragoş Răzvan Davidescu, Andrei Bolovan, Laurenţiu Cristian Buşcă, Gabriel Sain, Dragoş Nicolae Drăghici, Stefan Sorin Ilinca şi Mihai Alexandru Didu.

Ancheta a stabilit că, în luna iunie 2005, unul sau mai mulţi dintre cei acuzaţi, a trimis un mesaj spam prin poşta electronică, către un rezident din Madison/Connectitut, ca şi cum ar fi parvenit de la sucursala din Connectitut a  People’s Bank. Mesajul preciza că accesul la contul online al destinatarului a fost blocat şi i se cerea acestuia să contacteze o pagină web unde putea transmite informaţiile necesare pentru deblocarea contului. Pagina respectivă aparţinea într-adevăr băncii în cauză, însă la acea dată era găzduită de un computer compromis, fără nicio legătură cu banca. 

Ancheta a stabilit că Tudor şi Dumitru, dar şi alţii dintre acuzaţi, au folosit informaţiile obţinute în mod fraudulos pentru a accesa conturi bancare şi linii de credit în scopul  retragerii, fără autorizaţie, a unor importante sume de bani, adesea din ATM-uri situate în România. În afară de banca menţionată şi alte instituţii financiare americane, respectiv Citibank, Capital One, Bank of America, JPMorgan Chase & Co., Comerica Bank, Regions Bank, LaSalle Bank, U.S. Bank, Wells Fargo & Co., eBay şi PayPal, au fost ţintele unor astfel de manevre frauduloase din partea acuzaţilor.

În ianuarie 2007 şi în noiembrie 2010, dosarul a fost trimis în faţa instanţelor americane, care au decis însă suspendarea procesului în aşteptarea extrădării  inculpaţilor.

La începutul lunii decembrie 2010, trei dintre acuzaţi au fost extrădaţi din România în Statele Unite, astfel că în data de 12 decembrie, Bolovan, în vârstă de 27 ani, a fost prezentat judecătorului din Bridgeport/Connectitut, odată cu numiţii Davidescu, de 38 ani, şi BUŞCĂ, de 26 ani. Aceştia nu şi-au recunoscut vina, însă au fost fost încarceraţi până la proces, care va avea loc în luna  martie 2012. 

Fiecare dintre cei 14 escroci sunt acuzaţi de conspiraţie pentru comiterea de fraude bancare, riscând o pedeapsă de 30 ani închisoare şi o amendă de până la un milion de dolari, precum şi de fraudă în conexiune cu acces la devize, pedepsită cu cinci ani de închisoare şi amendă de până la 250.000 dolari. Unii dintre împricinaţi, între care  DAVIDESCU şi BUŞCĂ, sunt acuzaţi şi de furt de identitate agravat, pedepsit cu doi ani de închisoare.

La conferinţa de presă, procurorul a menţionat că fiecare dintre  persoanele în cauză se bucură încă de prezumţia de nevinovăţie. 

De asemenea, s-a mai precizat că la investigarea şi finalizarea cazului au contribuit experţi ai Biroului Federal de Investigaţii, procurori federali, Departamentul Federal al Justiţiei, ataşatul FBI la Bucureşti, Birourile Centrale Naţionale Interpol Zagreb şi Washington, Poliţia Română şi Serviciul Poştal american.

Ioan Hurdubaie